martes, 21 de octubre de 2014

Detiene la PGR a dueño de Oceanografía, por lavado de dinero

Detienen en Acapulco a Amado Yáñez
Fraude de Oceanografía alcanza al exportero Jorge Campos
Entre los nuevos delitos que se le imputan están lavado de dinero y fraude al IMSS
Alfredo Méndez | Periódico La Jornada | Martes 21 de octubre de 2014, p. 13
Amado Yáñez Osuna fue detenido este lunes en Acapulco, Guerrero, y de inmediato fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (Seido) de la Procuraduría General de la República (PGR) para que declare por diversas imputaciones graves, entre ellas presunto lavado de dinero, así como otras irregularidades, como la falta de pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con funcionarios de la PGR, en la detención participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes resguardaron y vigilaron a Yáñez durante su traslado a la ciudad de México.

Hasta el cierre de esta edición el ex administrador único de la empresa Oceanografía continuaba declarando en las instalaciones de la procuraduría.

La historia de Yáñez Osuna y sus problemas con la justicia se inició en marzo pasado, cuando acudió a declarar ante agentes del Ministerio Público federal por el caso de un presunto fraude en contra de Banamex. La institución crediticia presentó la denuncia de fraude en contra de Yáñez por el presunto desvío de créditos por varios millones de dólares. Según informes judiciales, Banamex ha continuado litigando el asunto ante tribunales de apelación, porque reclama un quebranto de 5 mil 312 millones de pesos, suma mucho mayor a la que la PGR le imputa en el único juicio que por el momento esta abierto en juzgados contra Yáñez.

Sobre la detención de este lunes y presentación de Yáñez a las instalaciones de la PGR, funcionarios y abogados cercanos al caso, que pidieron no mencionar sus nombres, indicaron que será interrogado no sólo por el caso Banamex, sino también por presuntas irregularidades en los manejos financieros, en incumplimientos contractuales con Pemex, además de presuntas irregularidades en el manejo de fondos de inversión y hasta lavado de dinero.

En marzo pasado el Instituto Mexicano del Seguro Social denunció ante la PGR al grupo de empresarios que encabezaban, junto con Yáñez, la empresa Oceanografía por un presunto fraude contra el organismo y en perjuicio de trabajadores de la naviera. La indagatoria que inició la PGR en contra de los directivos también abarca la localización de empresas fachadas que trabajan bajo la simulación y la subcontratación, lo que ha implicado quebrantos al IMSS y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, amén de diversos fraudes fiscales.

Fuente: La Jornada


Desvió $39.4 millones para entregarlos al ex portero Jorge Campos
Gustavo Castillo García | Periódico La Jornada | Martes 21 de octubre de 2014, p. 13
Como accionista mayoritario de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna desvió créditos de factoraje de Banamex y Banco del Bajío y pagos directos de Pemex por un monto 12 mil 461 millones 350 mil 992 pesos para el pago de bienes y servicios aparentemente no acordes con su actividad comercial de la empresa naviera, y entre los pagos realizados se encuentra un depósito por más de 38 millones de pesos al ex portero Jorge Campos Navarrete.

De acuerdo con la resolución que emitió el juzgado 14 de distrito en materia penal con sede en la ciudad de México en contra de cuatro presuntos involucrados en el fraude por 5 mil 312 millones de pesos en contra de Banamex, se menciona que los recursos del préstamo para factoraje que se concedió a Amado Yáñez para solventar las operaciones y compromisos con proveedores de Oceanografía en realidad se utilizaron con otros fines. Amado Yáñez Osuna aprovechó esa circunstancia para desviar parte de esos recursos económicos para el pago de actividades deportivas. De acuerdo con el oficio 110/F/A/267/2014, emitido el 9 de abril de este año por el director de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, Amado Yáñez recibió en su cuenta por parte de “Banco del Bajío, la cantidad de 833 millones 563 mil 177 pesos (...) y se cuantificó que durante dicho periodo Oceanografía obtuvo depósitos directos de Pemex por la suma de 60 millones 284 mil 712 pesos.

Los ingresos de factoraje por parte de Banamex y Banco del Bajío, así como recursos recibidos de Pemex ascienden a un total de 12 mil 461 millones 350 mil 992 pesos, los cuales fueron destinados por Oceanografía, en su mayoría, para el pago de bienes y servicios aparentemente no acordes con su actividad mercantil, refiere la resolución judicial, de la cual La Jornada posee copia.

Entre las empresas y personas beneficiarias de los recursos que se encuentran AMRH International Soccer, con 67 millones 674 mil 556 pesos; Televisión Azteca, con 61 millones 716 mil; Jorge Campos, con 39 millones 475 mil 400; el equipo Pumas de Morelos recibió 7 millones 930 mil 582 pesos; asimismo pagó autos deportivos, entre ellos a Autos Deportivos de Lujo Japoneses Picacho, por 3 millones 404 mil 340 pesos; a Rolls Royce México le entregó 3 millones 326 mil 858 pesos.

Fuente: La Jornada